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May 18, 2023

Wicker e Whitehouse agem para reprimir cleptocratas e criminosos que lavam dinheiro...

WASHINGTON – O senador dos EUA Roger Wicker, R-Miss, membro graduado da Comissão de Helsinque dos EUA, juntou-se hoje ao senador Sheldon Whitehouse, DR.I. na introdução de legislação bipartidária para proteger contra

WASHINGTON – O senador dos EUA Roger Wicker, R-Miss, membro graduado da Comissão de Helsinque dos EUA, juntou-se hoje ao senador Sheldon Whitehouse, DR.I. na introdução de legislação bipartidária para proteger contra cleptocratas e criminosos que exploram profissionais americanos para cometer crimes financeiros nos Estados Unidos. O grupo bipartidário de senadores ofereceu a legislação como uma emenda ao projeto de lei da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA), que será considerado no Senado ainda este ano.

A Lei dos senadores que estabelece novas autoridades para lavagem de empresas e habilitação de riscos à segurança (ENABLERS) fortaleceria a devida diligência federal e os requisitos de transparência para incluir certos profissionais americanos - como consultores de investimentos, advogados e contadores - que são frequentemente explorados para esconder dinheiro ilícito ou cometer crimes financeiros. Representantes Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va., e Richard Hudson, RN.C., anexou legislação semelhante à versão da Câmara da Lei de Autorização de Defesa Nacional.

“A invasão bárbara da Ucrânia por Vladimir Putin expôs o profundo alcance dos oligarcas e cleptocratas que usaram a sua riqueza e influência para impulsionar o conflito global”, disse Wicker. “Os Estados Unidos deveriam fazer tudo dentro do razoável para erradicar esta corrupção e impedir que maus atores estrangeiros explorem o nosso sistema financeiro. Esta legislação colocaria esse abuso na mira, exigindo maior transparência em certas indústrias para ajudar a proteger o nosso país.”

“A América está num choque de civilizações contra cleptocratas e criminosos que exploram as nossas leis e o nosso sistema financeiro mesmo debaixo do nosso nariz. Devemos tomar todas as precauções para evitar que adversários escondam saques dentro das nossas fronteiras”, disse Whitehouse. “Esta medida bipartidária exigiria transparência básica numa série de profissões que os malfeitores procuram para esconder os seus ganhos ilícitos. Já esperamos esse tipo de transparência de muitas instituições, como o nosso sistema bancário. Estou satisfeito por termos chegado a uma solução sensata e bipartidária para enfrentar esta ameaça.”

Alguns dos indivíduos mais corruptos do mundo – incluindo oligarcas de alto escalão do regime corrupto de Vladimir Putin – guardaram enormes quantias de dinheiro em países que respeitam o Estado de direito, como os EUA. Estados americanos – métodos que não seriam possíveis sem a assistência de profissionais ocidentais, incluindo alguns americanos. Várias denúncias jornalísticas – como os Pandora Papers, que foram divulgados há um ano – mostraram como é fácil para os regimes cleptocráticos, os cartéis da droga e outros maus actores esconderem fundos ilícitos nos Estados Unidos com a ajuda de profissionais americanos.

De acordo com um relatório da organização investigativa Sentry, os EUA estão entre os últimos 10 por cento dos países que não implementaram as soluções necessárias de transparência e devida diligência incluídas na Lei ENABLERS, e – como o Departamento do Tesouro dos EUA reconheceu – a América é atualmente um dos melhores lugares do mundo para “ocultar e lavar ganhos ilícitos”.

Leia o texto do projeto de lei aqui.